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西安旅游股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案的公告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-08-29
摘要:

        

        

        
        

          使结合法典:000610                使结合略号:西安供职期公报编号:2019-14号

          西安供职期养家费限定的公司

          向前2018年度隐名大会放针暂时提案的公报

          公司及有的董事使学到相信、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性举起表扬或伟大的失误。

          特殊情绪:

          董事会批准董事变换提案,该事项将作为新增暂时提案做2018年度隐名大会考察。

          一、隐名大会基本境遇

          1、隐名大会:2018年度隐名大会

          2、隐名大会日期:2019年4月10日

          3、截止过户日期:2019年4月4日

          二、向前放针暂时提案的阐明

          提案人:西安供职期群限定的公司(以下略号西部供职期群)。,缠住西安供职期养家费限定的公司(以下略号公司)64股,602,145股,占公司养家费总额。

          提案事项:2019年3月28日董事会收到西旅群书面的做的《向前西安供职期养家费限定的公司2018年度隐名大会放针暂时提案的函》,养育:

          “鉴于西安供职期养家费限定的公司董事岳福云医生任务调换,自找麻烦辞去公司董事做零工。西陆群举起,王键医生作为八号届董事会攻读学位者的提议,任期同八号届董事会。。”

          三、协商相识向前放针暂时提案的反的理由

          由于本公报日结巴地说出,西陆群缠住本公司64股养家费,602,145股,占公司养家费总额。西部供职期群放针暂时体系的提议适合T、公司条例和议事顺序的关心章程,持股总额、持股脱落有资历做暂时提案。,暂时提案的情节属于当权者类别。,不隐瞒的成绩和详细清算使习惯于,去董事会批准将变换公司董事事项作为新增暂时提案做2018年度隐名大会考察。

          四、孤独董事对暂时提案的反的理由

          公司孤独董事瘦:董事攻读学位者王键医生的举起顺序适合、公司条例的关心章程。辩论坎迪达前进的个人的历史、任务表演等,目的在于董事攻读学位者有资历担负董事。未看见公司条例第一百四十七条章程的状况。,也缺勤柴纳证监会坚持的义卖市场进入者的境遇,亦不属于2014年八部委交接印发的《“安排诚信 惩戒背弃信仰”协作备查簿》中章程的“背弃信仰被表演人”的状况,资历和提议是合法的、合规,朕批准任王键医生为董事会八号任董事。。

          五、放针暂时提案后隐名大会的关心境遇

          这项提案缺陷特殊发生的成绩。本提案用不着积聚开票。。除是你这么说的嘛!附加暂时提议书外,公司于2019年3月20日公报的集合2018年度隐名大会印制的广告如此等等事项持续性。核算后的印制的广告详见公司在详细说明传达外观中数上外观的《向前集合2018年度隐名大会的印制的广告》(2019-15)。

          以此方法印制的广告。

          附件:董事攻读学位者个人的简历

          西安供职期限定的董事会

          1919年3月29日

          附件:

          董事攻读学位者个人的简历

          王键,性欲:男,民族:汉族,籍贯:河北室外音乐演奏台,1978年3月出生的,研究生的学历,工商管理硕士,会计职业师。200年加法运算柴纳共产党。200年7月与任务,2000年07月至2003年11月在姓启新图案诗歌的限定的公司任会计职业、首座财务官辅助物;2003年11月至2005年1月在姓冀东图案诗歌的会计职业监视限定的公司;2005年01月至2009年09月在冀东图案诗歌的陕西大区任财务辅助、区域财务把持;2009年09月至2016年06月在姓冀东图案诗歌的养家费限定的公司任财务副辅助、财务辅助、审计副前进;2016年07月迄今为止在西安供职期群限定的责任公司任财务经理。

          王键医生曾于2018年12月25日至2019年3月27日连续担负西安供职期群恒大置业限定的公司监事。

          王键医生与公司或其用桩支撑隐名关心系。,与公司如此等等董事、监事与高级管理作为正式工作人员的当中缺勤相干。

          王键医生不缠住公司养家费,缺勤受到CSR的有物、深圳使结合买卖所的处分。不存在涉嫌可耻的事被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被柴纳证监会备案打勾的状况。亦不属于 2014 年八部委交接印发的《“安排诚信惩戒背弃信仰”协作备查簿》中章程的“背弃信仰被表演人”的状况,接受公司条例和如此等等互插法度、法度法规要价的效劳使习惯于。

          使结合法典:000610                使结合略号:西安供职期公报编号:2019-15号

          西安供职期限定的公司简介

          向前集合218年度隐名大会的印制的广告

          公司及有的董事使学到相信、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性举起表扬或伟大的失误。

          一、相识集合的基本境遇

          1、隐名大会:2018年度隐名大会

          2、会议集合人:董事会。2019年3月18日公司集合八号届董事会第十次相识考察经过《向前集合2018年度隐名大会的手势》,集合隐名会的提议。

          3、相识的正确性、合规性:相识印制的广告和集合、集合顺序适合关心法度法规的章程。。

          4、相识时期:

          现场相识时期:2019年4月10日星期三后期14:30。

          互联网网络开票时期:

          (一)深圳使结合买卖所网上开票的详细时期:2019年4月10日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00。

          (二)深圳买卖所互联网网络开票体系详细开票时期:2019年4月9日后期15:00 至2019年4月10日后期15:00连续的任性时期。

          5、集合方法:隐名会相识采用现场由舆论决定和现场由舆论决定相结合的方法集合。。

          6、相识截止过户日期:2019年4月4日,周四

          7、列席男朋友:

          (一)缠住本公司养家费的权益股隐名或其代理人。

          于截止过户日期后期收盘时在柴纳结算深圳分行留下印象在册的公司有的权益股隐名均有权列席隐名大会,也可以付托代理人列席相识并举行书面的由舆论决定。,隐名代理人不用是公司的隐名。。

          (2)公司董事、监事、高级管理作为正式工作人员的。

          (三)证人顾问。

          (四)如此等等禀承本法章程该当列席隐名会的作为正式工作人员的。。

          8、相识核心:西安供职期大厦七楼公司相识室,27 W

          二、相识考察的事项

          1、考察年度董事会任务演说

          2、考察《向前中西部及东部各州的县议会任务的演说》

          3、考察21年财务会计职业演说

          4、考察第21年的利润分配工程

          5、考察《向前表演新会计职业准则的手势》

          6、考察218年度演说全文和摘要

          7、考察公有经济及内地把持酬金条例草案

          8、对BA自找麻烦综合性中学信誉驻扎军队手势的认真思考

          9、考察公司董事变换手势

          公司孤独董事将在年度相识上举起表扬其义务。。

          是你这么说的嘛!票据的情节可以在《使结合时报》上预告,a、《使结合日报》、《柴纳使结合报》和详细说明传达外观网站巨潮信息网()的《八号届董事会第十次相识发生公报》及互插公报,与2019年3月29日外观的《向前2018年度隐名大会放针暂时提案的公报》(2019-14)。

          三、提案编码

          表一:隐名会提案编码示例清单

          ■

          四、现场相识列席留下印象某方面:

          1、留下印象时期:2019年4月8日

          (午前9点:30-11:30,后期14:30-17:30

          2、自动记录器核心:西安市南二环西段27号西安供职期大厦七层西安供职期限定的董事会办公楼。

          与接触:白伟臣、崔颖歌

          连接点电话:(029)82065555

          传    真:(029)82065500(电报传真请解释:转董事会办公楼

          连接点信箱:xatour@000610.com

          3、留下印象方法:

          1)适合使习惯于的个人的隐名应持隐名认为卡、充其量的证留下印象工艺诉讼程序;合格大肚子隐名的法定代理人缠住其养家费。、法定代理人验证、公司隐名认为车、留下印象营业执照硬拷贝。

          2)付托代理人留下印象时须做的工艺诉讼程序

          个人的隐名,付托代理人具有付托权。、个人充其量的证、客户的隐名认为卡及其留下印象充其量的证硬拷贝;公司隐名,被相信代理人缠住他的充其量的证、代表大肚子相信书、大肚子代表验证、公司隐名认为车、留下印象营业执照硬拷贝。

          3)陌生隐名可以经过字面意义或电报传真举行留下印象。,装备的顺序适合是你这么说的嘛!要价。。

          4)列席隐名会的有费由。

          五、吃在线开票的详细运转诉讼程序

          隐名会,隐名可以经过深圳使结合买卖所买卖体系开票,P中触及的指定的运转的情节和体式的详细传达。

          六、支持文档

          八号届董事会第十次相识发生

          附件一:吃在线开票的详细运转诉讼程序

          附件二:相信付托书

          以此方法印制的广告。

          西安供职期限定的董事会

          1919年3月29日

          附件一:

          吃在线开票的详细运转诉讼程序

          一、深圳使结合买卖所买卖体系由舆论决定顺序

          1、开票法典和经用stoc的缩写:开票法典为360610,开票略号西部旅开票

          2、开票数或开票数。

          3、隐名会考察手势均为非积聚开票手势,填写终极反的理由表:批准、反、弃权。

          隐名会无积聚开票手势。

          4、隐名开票同意钞票将一军,除积聚开票提案外的有提案均应被乐趣。当隐名反复他们对,以初无效开票为准。设想隐名对提案开票,对普通手势的由舆论决定,以由舆论决定经过的子手势的由舆论决定反的理由为准。,如此等等无由舆论决定权的手势,由隐名大会由舆论决定。;设想你投普通法案的票,再次开票由舆论决定,以总手势的由舆论决定反的理由为准。。

          二、深圳使结合买卖所买卖体系由舆论决定顺序

          1、开票时期:201年4月10日买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

          2、隐名可以登录使结合公司买卖客户,并。

          三、经过深圳买卖所互联网网络开票体系开票的顺序

          1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2019年4月9日(现场隐名大会集合前一日)后期3:00,完毕时期为2019年4月10日(现场隐名大会完毕当天)后期3:00。

          2、隐名经过互联网网络开票体系在线开票,需禀承《深圳使结合买卖所包围者网络效劳充其量的证词事情表演(2016年4月主编)》的章程买卖充其量的证词,学到深圳使结合买卖所数字证书或深圳使结合买卖所。在互联网网络开票体系中可以游览指定的的证词行动方向。。

          3、隐名学到效劳密电码或数字证书,可经过深圳使结合买卖所互联网网络开票体系W登录开票。

          附件二:

          相信付托书

          付托相识明确:西安供职期养家费限定的公司2018年度隐名大会

          付托人明确:

          股票上市的公司缠住养家费的所有权和总额:

          收货人明确:

          充其量的证号码:

          对隐名会提案的不隐瞒的开票反的理由训令(缺勤不隐瞒的开票训令的,它必须做的事解释收货人假设有权对本人的评价举行开票。:

          ■

          相信书签发日期及无效期:

          付托人签名(或盖印):

          使结合法典:000610         使结合略号:西安供职期公报编号:2019-16号

          西安供职期养家费限定的公司

          论公司董事、高级管理作为正式工作人员的离任公报

          公司及有的董事使学到相信、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性举起表扬或伟大的失误。

          西安供职期养家费限定的公司(以下略号“公司”或“本公司”)董事岳福云医生因任务调换,自找麻烦辞去公司董事做零工。据洛杉矶公司称、《深圳使结合买卖所上市章程》及,岳福云医生的离任演说自满足需要董事会之日(2019年3月27日)起失效。

          公司副总统薛红女人因里根退职,不再担负公司的究竟哪一个做零工。薛红女人的分开不能的有物精神健全的的任务和虚构。

          由于本公报日结巴地说出,岳福云医生缠住效用21,000股,薛红女人缠住公司22股,000股。岳福云医生及薛虹女人原定任期为2016年10月27日至2019年10月26日。据洛杉矶公司称、板弹簧股票上市的公司度量衡标准运作表演、股票上市的公司隐名、高、S董事减持养家费的若干章程、监事、高级管理作为正式工作人员的及如此等等作为正式工作人员的减持养家费实施细则,董事、监事、在任期服满前离任的高级管理作为正式工作人员的,任期在供职时和供职连续决定。,持续接受以下限制性条目:

          (一)每年让的养家费不得超越其所缠住本公司养家费总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队;

          (2)离任半载内,不得让其在公司的养家费。;

          (3)《公司条例》向前东吉养家费让的如此等等章程。。

          本公司及董事会对岳福云医生及薛虹女人供职连续为公司开展所做的奉献表现纯粹的的责怪。

          以此方法印制的广告。

          西安供职期限定的董事会

          1919年3月29日

责任编辑:admin

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